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                河南极速快三投資發展股份有911彩票極速快三計劃限公司第六屆董事會第二十二次會議決議公告

                作者: 來源: 2017-12-27 09:05:32 (已▲經被瀏覽18,531 次)

                證券代碼:000895    證券簡稱:极速快三發展    公告編號:2017-35  

                河南极速快三投資發展股份有限公司第六屆董事會第二十二次會議決議公告

                本公司及董事會全北京極速快三玩法說明體成員保證信息披露內◥容的真實、準確和完整,沒極速快三計劃軟件免費下載有虛假記載、誤導極速快三開獎結果性陳述或重大遺漏。

                一、董事會會議召開情況

                1、河南极速快三投資發展股份有限公司(下稱“本公司”)於2017年12月23日以書面方式向全體董♀事發出召開第六屆董事會第二十二中彩彩票極速快三次會議的通知。

                2、會議於2017年12月25日在极速快三大廈會議室以現場和通訊表決相結合極速快三彩票技巧的方式進行表決。

                3、會議應出席董事6人,實到董事6人(董極速快三是官方開獎嗎?事焦樹閣先生、楊東升先生以通訊表決的方式出席會議)。

                4、會議由公司董事長萬隆先生主持,本公司監事、高級管理人員列席參加了會■議。

                5、會議的召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。

                二、董事會會議審議情況

                會議以6票同意,0票反對,0票棄權,審議通過北京極速快三網站了關於公司高級管理人員職務→調整的議案。

                根據公司管理需要,遊牧先生職務由總裁調整為副總裁,且繼續擔任公司董事網賭極速快三職務,遊牧先生擔任副總裁的任期『自本次董事會審議通過ㄨ之日起至本屆董事會屆滿之日▓止。

                三、備查文件

                1、經與會董事簽字極速快三全天計劃網頁版並加蓋董事會印章的董事∮會決議;

                2、獨立董事發表的相關獨立意見;

                3、深圳證券交易所要求的其他文件。

                                         河南极速快三投資發展股份有限公司董事會

                                             二O一七年十二月二十七日


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