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                河南极速快三投資發展股份有玩極速快三有什麽規律限公司第六屆董事會第二十三次會議決議公告

                作者: 來源: 2017-12-27 09:07:03 (已經被極速快三最大的漏洞瀏覽19,467 次)

                證券代碼:000895    證券簡稱:极速快三發展    公告編號:2017-36  

                河南极速快三投資發展股份有限公司第六屆董事會第二十三次會議決議公告

                本公司及董事會全體成員保證信息披露內容彩票極速快三立即開獎的真實、準確和完整,沒╳有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

                一、董事會會議召開情況

                1、河南极速快三投資發展股份有限公司(下稱“本公司”)於2017年12月24日以書面方式向全體董事發出召開第六屆董事會第二十三次會議的通知。

                2、會議於2017年12月26日在极速快三大廈會議室以現場和通訊表決相結合的方式進行表決。

                3、會議應出席董事6人,實到董事6人(董事焦49彩票極速快三的規律和方法樹閣先生、尹效華先生、趙虎林先生和楊東升先生以通訊表決極速快三走勢圖如何看的方式出席會議)。

                4、會議由公司董事長萬隆先生主持。

                5、會議的召開符合寶樂彩票極速快三《公司法》等有關@法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。

                二、董事會會議審議情況極速快三彩票是那個省賣的

                1、會議以6票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了關於聘ξ 任公司總裁的議案。

                經公司董事會提名委員會審議,公司董事會決定聘任馬相傑先生為公司總裁。任期自本次會議通過之日起至本極速快三大小單雙計劃屆董事會屆滿之日止。

                2、會議以6票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了關於聘任公司常務副總裁的議案。

                經公司董事會提名委員會審議,公司董事會決定聘任劉松濤先極速快三開獎時間生為公司常務副總裁,劉松濤先生繼續兼任公司財務總監。任期自本次會議通過之日起極速快三在線計劃網站至本屆董事會屆滿之日止。

                3、會議以6票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了關於擬定公司新任高級管♀理人員薪酬標準的議案。

                三、備查文件

                1、經與ζ 會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議;

                2、獨立董事發表的相關獨『立意見;

                3、深圳證券交易所要求的其他文件。

                                         河南极速快三投資發展股份有限公司董事會

                                             二O一七年十二月二十七日


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